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广宇集团股份有限公司关于2019年 第四次临时股东大会决议公

作者:匿名 时间:2019-11-16 17:02:18

证券代码:002133证券缩写:光宇集团公告编号。:(2019)087

大约2019年

第四次股东特别大会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.这次股东大会上没有否决动议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

3.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年10月16日星期三上午9:30

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年10月15日15: 00至2019年10月16日15: 00之间的任意时间。

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

5.会议地点:杭州平海路8号公司508室。

6.出席会议

现场网上投票股东及股东授权代表16人,代表24,422,082股,占公司有表决权股份总数的3.1547%。其中,11名股东当场投票,代表5661713股,占公司有表决权股份总数的0.7314%。五名股东在网上投票,代表18,760,369股,占公司总投票权的2.4234%。

会议由公司董事长王伊蕾先生主持。公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.审议法案

1.关于新余房地产金融支持的建议

本次会议通过现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了《关于为新余房地产提供金融支持的议案》。

投票结果:24,422,082股,占股东大会有效投票股份总数的100.0000%,在相关股东回避投票后达成一致。反对0股,占本次股东大会出席有效有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意21,167,369股,占出席股东大会的中小股东所持有效表决权的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会的少数股东所持有效表决权的0.0000%;无股份弃权,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

上海成金田律师事务所律师老郑、许周波见证了此次会议,并出具了法律意见书。《法律意见书》认为,本公司2019年第四次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.光宇集团有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.上海成金田律师事务所关于光宇集团有限公司2019年第四次临时股东大会决议的法律意见。

特此宣布。

光宇集团有限公司董事会

2019年10月17日

证券代码:002133证券缩写:光宇集团公告编号。:(2019)088

光宇集团有限公司

关于推迟变更董事会和监事会的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光宇集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期将于2019年10月18日届满。由于公司第六届董事会和监事会候选人提名尚未完成,为保持公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会将相应延期,董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应延期。

大选结束前,公司第五届董事会、监事会和高级管理层全体成员将继续依照法律、法规和公司章程履行董事、监事和高级管理层的职责。董事会和监事会变更的延期不会影响公司的正常运营。公司将积极协调和推进董事会和监事会的换届选举,并及时履行相应的信息披露义务。

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